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tks, hatte es nicht direkt gefunden..
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Umsatzsteuer-Karussells
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Schmiergelder im Emissionshandel:
War Energie-Experte Thomas Pilgram an Umsatzsteuerbetrug beteiligt? Marta Orosz 02 Dez 2020 Am Landgericht Leipzig wird einer der letzten Prozesse wegen Betrug im Emissionshandel geführt. Angeklagt ist Dr. Thomas Pilgram, ein bekannter Energie-Experte.
.... Alle wollten mit ihm ins Geschäft kommen Die Hintermänner, die die Karusselle steuerten und finanzierten, sollen mehrere etablierte Firmen auf dem Energiemarkt angesprochen haben. Sie kamen schließlich mit Becomac ins Geschäft – das Unternehmen von Pilgram. Früher Referent des Vorstandes bei der Landesbank Sachsen baute sich Pilgram eine Karriere im Energiehandel auf. Er leitete die Geschäftsentwicklung an der Leipziger Strombörse und war Mitglied im Wirtschaftsrat der CDU..... Er handelte auch mit der Deutschen Bank Die eingebundenen deutschen Firmen verkauften diese Zertifikate innerhalb weniger Stunden an Becomac. Die Steuerfahnder rekonstruierten, wie Pilgrams Firma die Zertifikate von mehreren solchen Unternehmen abnahm und diese entweder an die Strombörse oder unter dem Börsenpreis an die Deutsche Bank AG weiterverkaufte. Der Profit kam in erster Linie nicht aus den Verkäufen, sondern aus der Umsatzsteuer: Denn einige zwischengeschaltete Firmen ließen sich die Umsatzsteuer auf die verkauften CO2-Zertifikate von einem Finanzamt erstatten und verschwanden innerhalb von wenigen Monaten, ohne selbst Steuern gezahlt zu haben..... ....Also steigen Anfang 2010 die Trader der Deutschen Bank ein und kaufen Pilgram die betrugsbehafteten CO2-Zertifikate ab. Später werden sechs Manager der Bank dafür verurteilt, einer muss in Haft, fünf bekommen eine Strafe auf Bewährung. Abu Dhabi lässt grüßen Die Steuerkarusselle drehten sich weiter Zwar ist Pilgram lediglich für den Betrug mit Emissionshandel angeklagt, die Karusselle liefen aber wohl auch nach dem CO2-Kapitel weiter. Laut Ermittlungsakten planen die Hintermänner schon den nächsten Angriff auf die Staatskassen. Pilgrams Kollegin leitet ihm im Dezember 2009 eine Pressemeldung weiter: „CO2-Betrüger wechseln zu Strom und Gas“, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Die Antwort von Pilgram: „Ist ja auch mein Vorschlag gewesen.”......... https://www.businessinsider.de/wirtschaf...teiligt-t/ __________________ 
RE: Umsatzsteuer-Karussells| 05.12.2020, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2020, 13:49 von boersenkater.)
Rechnungshof schlägt Alarm:
Deutschland versagt im Kampf gegen Umsatzsteuer-Betrug Marta Orosz 01 Nov 2020
Die Staatsfinanzen stehen auch wegen milliardenschwerer Corona-Hilfspakete unter Druck. Umso weniger kann der Staat es sich leisten, Steuergeld versickern zu lassen. Genau dies wirft der Bundesrechnungshof dem Finanzministerium (BMF) in einem Bericht vor. Das 49-seitige Papier liest sich wie eine Anklage: Das von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geführte Ministerium könne keine Erfolge bei der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs nachweisen. Dies koste Deutschland jährlich Milliarden und verzerre den Wettbewerb...... Das sind die Vorwürfe ans BMF Seit der Einführung des aktuellen Mehrwertsteuersystems in der EU 1993 gibt es auch Umsatzsteuerbetrug. Seit 27 Jahren kämpfen die EU-Mitgliedsstaaten dagegen an. Nun hat der Bundesrechnungshof die Anstrengungen der vergangenen Jahre unter die Lupe genommen. Was dabei herauskam zeigt ein ernüchterndes Bild....... Steueroase Internet Außerdem warnt der Bundesrechnungshof davor, den mittlerweile größten Schauplatz des Umsatzsteuerbetrugs außer Acht zu lassen. „Die Betrugsmodelle der Zukunft finden zunehmend über das Internet statt“, schreibt die Behörde. Doch vom Ministerium kam bisher kein Konzept, wie die „Steueroase Internet“ ausgetrocknet werden soll......... https://www.businessinsider.de/wirtschaf...zminister/ __________________
Cum-Ex-Skandal
Nun auch Schweizer Banker angeklagt Stand: 15.12.2020 15:00 Uhr Der NRW-Justizminister hatte im Cum-Ex-Skandal "Anklagen wie am Fließband" angekündigt - und die Strafverfolger machen ernst. Nach Informationen von WDR und "SZ" ist nun ein früherer Kundenberater einer Schweizer Bank angeklagt. Deutsche Investoren für Cum-Ex-Fonds geworben Ermittlungen gegen 1000 weitere Personen https://www.tagesschau.de/investigativ/w...x-147.html __________________
EXKLUSIV
Staatsanwaltschaft Hamburg Schlüsselfigur im Cum-Ex-Skandal angeklagt Stand: 15.03.2021 06:00 Uhr Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat laut WDR, NDR und SZ einen britischen Investmentbanker angeklagt - er gilt als Schlüsselfigur im Cum-Ex-Skandal. Er soll illegal erbeutetes Steuergeld über deutsche Konten gewaschen haben. https://www.tagesschau.de/investigativ/n...g-101.html __________________
Hanno Berger erscheint nicht
Cum-Ex-Prozess beginnt ohne Hauptfigur Stand: 25.03.2021 17:32 Uhr Mit Cum-Ex-Geschäften haben Banker und Berater den Staat jahrelang um Milliarden gebracht. In Wiesbaden hat nun ein weiterer Prozess dazu begonnen. Doch die zentrale Figur entzieht sich der Justiz. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...r-101.html __________________
Über Bauernopfer und sozialdemokratische Spezialitäten
Lenkt das Bundesfinanzministerium gezielt davon ab, dass der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans in seiner Amtszeit als NRW-Finanzminister und Aufsichtsrat der nordrhein-westfälischen Landesbank (WestLB) Cum-Ex-Geschäfte der WestLB in Höhe von 20 Milliarden Euro billigte https://www.boerse-online.de/nachrichten...1030286290
Exklusiv
Cum-Ex-Skandal Verschleppte die BaFin die Aufdeckung? Stand: 26.04.2021 18:00 Uhr Die Bankenaufsicht BaFin erfuhr schon 2007 von mutmaßlichen Cum-Ex-Steuerbetrügereien. Das zeigen Recherchen von WDR und SZ. Doch sie gab Hinweise nicht weiter. Der Staat verlor in den Folgejahren Milliarden an Steuergeldern. https://www.tagesschau.de/investigativ/w...x-101.html __________________
Wirecard und CumEx
Was lehren die Finanzskandale? Stand: 18.05.2021 12:54 Uhr Die Wirecard-Affäre und die dubiosen CumEx-Geschäfte der Banken haben Schäden in Milliardenhöhe angerichtet. Doch reichen die Konsequenzen, die aus den Finanzskandalen gezogen wurden? Von Constantin Röse, ARD-Börsenstudio 1000 Beschuldigte, Dutzende Verfahren Deutschlands Ruf "systematisch zerstört" https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-101.html __________________ |
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