Deutsche Bank

Deutsche Bank: Neuer Geldwäsche-Skandal aufgedeckt –
Frankfurter mal wieder mit von der Partie


Mehrere Milliarden Euro sollen nach Berichten eines Recherchenetzwerkes über ein kompliziertes Geldwäschesystem
aus Russland in den Westen gelangt sein. Rund 190 Millionen Euro davon gingen auf deutsche Konten,
wie die „Süddeutsche Zeitung“ unter Berufung auf Bankunterlagen und Dokumente am Montag berichtete.
Die Unterlagen seien unter anderem dem Recherchenetzwerk „Organized Crime and Corruption Reporting Projekt (OCCRP)“
zugespielt worden. Die Dokumente seien von mehr als 20 Medienhäusern mit dem Titel „Troika Laundromat“ ausgewertet worden.

Darunter waren demnach 1,3 Millionen Banküberweisungen, Verträge und Rechnungen.
Betroffen seien vor allem zwei Banken aus Litauen. Eine Stellungnahme der beiden Banken lag zunächst nicht vor.
Die angeführten Fälle sollen schon einige Jahre zurückliegen.

https://www.onvista.de/news/deutsche-ban...3365950524




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Ojay